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中國(guó)交通建設(shè)(01800)公布第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司參與甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨公司分拆所屬子公司重組上市的議案》。
中國(guó)交建擬將所持公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)和二公院100%股權(quán)，中國(guó)城鄉(xiāng)擬將所持西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)和能源院100%股權(quán)，一并與祁連山持有的祁連山水泥100%股權(quán)進(jìn)行置換(簡(jiǎn)稱(chēng)本次資產(chǎn)置換)，差額部分祁連山將以發(fā)行股份的方式向公司及中國(guó)城鄉(xiāng)購(gòu)買(mǎi)(簡(jiǎn)稱(chēng)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn));同時(shí)，祁連山擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金(簡(jiǎn)稱(chēng)本次募集配套資金，與本次資產(chǎn)置換、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)合稱(chēng)本次交易或本次重組)。公司分拆所屬子公司公規(guī)院、一公院、二公院，通過(guò)與祁連山進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于分拆所屬子公司重組上市方案的議案》。祁連山擬將其持有的祁連山水泥100%股權(quán)置出祁連山，并與中國(guó)交建下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。擬置出資產(chǎn)為祁連山持有的祁連山水泥100%股權(quán)。擬置入資產(chǎn)為中國(guó)交建持有的公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國(guó)城鄉(xiāng)持有的西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)和能源院100%股權(quán)。
各方確認(rèn)并同意，通過(guò)本次重組，中國(guó)交建將持有祁連山水泥85%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本中的10.2億元)，中國(guó)城鄉(xiāng)將持有祁連山水泥15%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本中的1.8億元)。重大資產(chǎn)置換的交易對(duì)方取得置出資產(chǎn)后，將委托天山股份管理，中國(guó)交建、中國(guó)城鄉(xiāng)、祁連山有限與天山股份就此簽署《托管協(xié)議》。
關(guān)鍵詞： 中國(guó)交通建設(shè) 01800
