今年以來，農(nóng)發(fā)行龍巖分行深入貫徹落實(shí)反洗錢有關(guān)工作要求，以強(qiáng)烈的使命擔(dān)當(dāng)、良好的專業(yè)素養(yǎng)、嚴(yán)實(shí)的工作作風(fēng)，切實(shí)履行反洗錢法定義務(wù)，深入推進(jìn)反洗錢工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。
一是加強(qiáng)反洗錢工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)。組織員工參加總行舉辦“農(nóng)發(fā)行大講堂”解讀“反洗錢法修訂與監(jiān)管新政策”視頻講座，進(jìn)一步提高員工反洗錢履職能力，增強(qiáng)反洗錢合規(guī)意識，切實(shí)貫徹落實(shí)反洗錢監(jiān)管規(guī)定，履行好反洗錢工作義務(wù)。學(xué)習(xí)相關(guān)文件，領(lǐng)會講話精神，按要求開展反洗錢工作自查、整改；對照省分行通報(bào)發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)真開展自查，梳理反洗錢工作薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)漏洞，并積極采取有效的整改措施，推動反洗錢工作實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升。二是加大反洗錢工作宣傳力度。在元旦春節(jié)“兩節(jié)”期間、“3.15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳周期間，組織轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)靈活運(yùn)用線上線下方式開展反洗錢宣傳活動，在營業(yè)大廳通過擺放反洗錢宣傳資料、宣傳欄張貼反洗錢宣傳展板、LED屏滾動播放反洗錢宣傳口號、電視播放反洗錢微視頻等向客戶宣傳反洗錢知識；利用微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過轉(zhuǎn)發(fā)微視頻、宣傳圖文鏈接等，進(jìn)一步拓寬反洗錢工作宣傳面，提高反洗錢意識。三是做好反洗錢日常工作。反洗錢工作人員每天通過微信工作群，向各營業(yè)機(jī)構(gòu)提示當(dāng)日反洗錢工作未辦事宜，督促各機(jī)構(gòu)及時(shí)辦理包括客戶身份識別在內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。四是開展反洗錢專項(xiàng)治理。對全行反洗錢各項(xiàng)工作進(jìn)行“回頭看”再檢查，以客戶為主線，實(shí)施穿透式、流程式檢查，核查各機(jī)構(gòu)在客戶盡職調(diào)查、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定、客戶身份資料及交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等反洗錢義務(wù)方面的履職情況。（文/蔡雪芳）
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