為進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢(qián)工作履職能力，夯實(shí)反洗錢(qián)管理基礎(chǔ)，4月11日，農(nóng)發(fā)行平潭分行開(kāi)展部門(mén)聯(lián)學(xué)活動(dòng)。
活動(dòng)中，員工共同深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)有關(guān)制度文件，通過(guò)學(xué)習(xí)案例的形式，圍繞客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告等方面要點(diǎn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，著力將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)踐操作，全力做好“傳幫帶”。
下一步，農(nóng)發(fā)行平潭分行將切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，把反洗錢(qián)宣傳和學(xué)習(xí)融入到日常工作中，全面提升反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作再上新臺(tái)階。（文、圖/俞溫穎）
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